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洗钱是什么意思,将非法所得合法化的行为!

洗钱是什么意思,将非法所得合法化的行为!

时间:2017-05-18 16:12:12 栏目:有趣百科 来源:未知 作者:2782477602
导读:我们经常在银行门口看到这样的广告,坚决打击洗钱犯罪行为,那么洗钱是什么意思?洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法
    洗钱是什么意思4. 洗黑钱有哪些手段
    洗黑钱其实就是一进一出,手段极为繁多,主要有这样几个共同点:
    1)投资行为(也就是进钱)的部分需要有隐秘性。也就是说不能让人追查到你投资了多少钱,因为只要查到这个,你这笔钱本身就有问题,后面怎么洗都没有用。比如通过赌场洗钱,你的投资都是现场用现金买筹码,或者通过保密的渠道缴纳给赌场的,轻易不会查的到,然后再和赌场配合,你用这些筹码大赌特赌最后把剩下的筹码换成现金离场(也有的是干脆全输给赌场,赌场再找其他理由把钱给你),这样,谁都不知道你投资了多少钱,但是你可以说你带走的钱都是你赢的。
    2)要有收入,不管是开饭店,还是拍电影,都是为了掩饰洗钱行为而做的面子,但是这个面子是必须要有收入的,具体收入多少就要看你想洗出来多少钱了。
    3)大量现金支付,所有洗钱行为都伴随着无法追查的大量现金交易,比如拍个电影,你不可能拿着2个亿的支票在片场蹲着就把电影拍完了,要换成大量的现金进行小额支付,这个支付的过程其实就是你知我知,没有别人知道你到底支付了多少钱。比如你拍个电影,号称投资5个亿,其实在片场你给大家多少钱只有你自己知道,最后只花了一个亿,票房3个亿,这3个亿就是你的合法收入了。其他的手段欢迎大家补充,比如开个饭店,利用高额流水来做虚高的收入。比如做个皮包投资公司。比如从黑市高价买个古董然后伪装成自己捡到的拍卖,凡是能带来合法收入且符合上面共性的手段都可以用来洗黑钱。

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