英达洗钱，被网友啪啪“打脸”！(2)

　　法院文件指出，在2011年4月至2012年3月间，当时英达住在康州的Farmington。为了可以绕开监控，规避交易报告，他曾向自己和妻子在4家银行的6个账户存入50笔钱，每笔存款均少于$10,000。这些存款经常是同一天在不同银行完成，或者连续几天分别在一家或多家银行完成。据法庭统计，英达曾曾在几天内，通过4家银行，6个账号，分50次，存入美金46万，引起美国政府注意。后来，英达以涉嫌故意避免申报被起诉。但最后英达已与法庭达成和解。

　　但近日，英达在作客网上直播节目时，大吐苦水，直言自己“被洗钱”内幕。英达说，人肉背钱事件，其实是在2009年发生的，当时国外还没有国内银行在海外的分支，也没有电汇服务，要出去的话必须把钱换成美金，人肉带出去。

 

　　英达说，带出去以后当然要存，但在美国银行存钱，会被问，你到底要存多少，“银行也没有说什么，随便我存，存多少都可以，但是超过某个数额，银行会让填表。”英达补充说，由于嫌填表麻烦，当得知存一万美金以上需要填表，存一万美金以下光存就行，就选择后者，而且中国人喜欢这里存一些，那里存一些。由于分拆存款的次数太多，据银行系统统计，达40多次，引起怀疑。